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controlli finanza

Campobasso

Evasione fiscale, sequestro di beni da 65mila euro per due imprese molisane

Il provvedimento chiesto dalla Procura e firmato dal giudice per le indagini preliminari, arriva all'esito di un'indagine complessa a causa dell'occultamento delle scritture contabili. Gli uomini della Finanza hanno verificato i movimenti bancari e ascoltato clienti, fornitori e dipendenti delle imprese finite sotto inchiesta

Truffa carburante guardiaregia

Operazione washed oil

Truffa del carburante: evasione da 12 milioni, 13 indagati. Sigilli al capannone di Guardiaregia, la pista del riciclaggio

4 anni di indagini sfociate in una operazione da record, con 13 misure cautelari tra cui un campano al vertice della organizzazione che aveva scelto il Molise come base logistica e operativa. L'ufficio Antifrode dell'Agenzia delle Dogane con il Nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza di Campobasso hanno scoperto una truffa di proporzioni enormi portata avanti da una società in provincia di Campobasso che opera nel settore dei prodotti energetici.